¿Deberían los Abogados en Panamá ser Responsables de Reportar Lavado de Dinero?
Ecuador atraviesa un momento de incertidumbre y complejidad. El país acaba de elegir a un nuevo presidente, Daniel Noboa, que llega al…
Leer másPrevención
Artículos de DataRiesgos sobre Prevención.
23 artículos
El Oficial de Cumplimiento en la Prevención del Lavado de Activos y Protección Empresarial: Garantizando la Legalidad y la Integridad Corporativa
En un entorno empresarial cada vez más regulado y en constante cambio, el rol del oficial de cumplimiento ha pasado de ser una función…
Leer másData Riesgos en el IX Congreso Internacional de Cumplimiento: Demostrando soluciones tecnológicas para un futuro más seguro
Ecuador atraviesa un momento de incertidumbre y complejidad. El país acaba de elegir a un nuevo presidente, Daniel Noboa, que llega al…
Leer másLos Sectores Más Vulnerables al Lavado de Activos en Latinoamérica: Un Análisis en Profundidad
Ecuador atraviesa un momento de incertidumbre y complejidad. El país acaba de elegir a un nuevo presidente, Daniel Noboa, que llega al…
Leer másEl 11-S y su Impacto en la Lucha contra el Lavado de Activos
Ecuador atraviesa un momento de incertidumbre y complejidad. El país acaba de elegir a un nuevo presidente, Daniel Noboa, que llega al…
Leer másEl Compliance: Tu Escudo de Seguridad Empresarial
Ecuador atraviesa un momento de incertidumbre y complejidad. El país acaba de elegir a un nuevo presidente, Daniel Noboa, que llega al…
Leer másCómo evitar un desastre de contratación con un simple chequeo de antecedentes
Ecuador atraviesa un momento de incertidumbre y complejidad. El país acaba de elegir a un nuevo presidente, Daniel Noboa, que llega al…
Leer más¿Cómo validar los antecedentes de sus proveedores?: Proteja su empresa del fraude y otros riesgos
Ecuador atraviesa un momento de incertidumbre y complejidad. El país acaba de elegir a un nuevo presidente, Daniel Noboa, que llega al…
Leer másPLAFT: Etapas y buenas prácticas para prevenir el fraude
El Portal de Prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, o por sus siglas PLAFT, es un documento exigido por la…
Leer másColombia y su sistema antilavado: CONPES 4042
El pasado 9 de agosto del 2021, se aprobó en el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) la nueva política nacional contra…
Leer más¿En qué consiste una debida diligencia?
El término de debida diligencia se ha venido acuñando a través de los años, desde su introducción en el año 1933 en la Ley de Valores…
Leer másNuevos tipos de riesgos empresariales
Dentro del sector financiero, a lo largo del tiempo, las Fintech determinaron ciertos riesgos financieros que permanecían dentro del…
Leer más
