Una nueva etapa para el cumplimiento en Guatemala
Desde el 17 de septiembre de 2026, Guatemala tiene una nueva ley antilavado. El Decreto 15-2026 unifica la prevención del lavado de dinero,…
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Artículos de DataRiesgos sobre Prevención.
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En un entorno empresarial cada vez más regulado y en constante cambio, el rol del oficial de cumplimiento ha pasado de ser una función…
Leer másData Riesgos en el IX Congreso Internacional de Cumplimiento: Demostrando soluciones tecnológicas para un futuro más seguro
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El Portal de Prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, o por sus siglas PLAFT, es un documento exigido por la…
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El pasado 9 de agosto del 2021, se aprobó en el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) la nueva política nacional contra…
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El término de debida diligencia se ha venido acuñando a través de los años, desde su introducción en el año 1933 en la Ley de Valores…
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