Validación de antecedentes y debida diligencia para LATAM
Resultados en menos de 1 minuto. Solución para la validación de antecedentes, listas de interés, y debida diligencia contra el fraude y el lavado de activos con los más estrictos estándares de las diferentes industrias de la región.
Cree su cuenta, no se necesita tarjeta de crédito
Más de 32 millones de validaciones realizadas
A quién valida
Proveedores, clientes, empleados y socios de negocio se validan con el mismo motor y las mismas fuentes.
Valide el estado de riesgo de todos y cada uno de sus proveedores, sean nacionales o extranjeros, ya sea en una consulta única o una consulta masiva. Al registrarse, reciba 1 consulta gratis. No se necesitan pagos previos ni registrar su tarjeta de crédito.
Solicitar un demoAsegúrese de negociar con personas que no tengan vínculos con el narcotráfico ni el terrorismo. Regístrese y reciba su demostración ya.
RegistrarseHaga un completo estudio reputacional de sus empleados al momento del proceso de selección o cuando ya se encuentren contratados. Ésta validación reemplaza en muchos casos los estudios de seguridad.
Empezar ahoraAsegúrese de negociar con personas que no tengan vínculos con el narcotráfico ni el terrorismo. Prevenga y haga cumplimiento normativo en cada uno de sus negocios.
Agendar un demoFuentes y funcionalidades
Cada validación contrasta la contraparte contra listas sancionatorias, de interés, privadas, PEP y noticias de riesgo, y puede consumirse desde sus propios sistemas.
Contamos con más de 340 fuentes de listas sancionatorias a nivel mundial y más de 630 a nivel local.
Contamos con las principales listas interés, listas vinculantes a nivel internacional, con actualización en tiempo real.
Cargue sus listas privadas a nuestro módulo. Cuente con su propia fuente exclusiva para uso y manejo de su empresa.
Contamos con Peps Locales y Peps internacionales basándonos en las regulaciones de cada país y de acuerdo con la regulación mundial.
Identifique si cuenta si el validado aparece con noticias de riesgo o novedades que puedan poner en duda su reputación.
Consumo del servicio desde otras aplicaciones como sistemas contables, ERP y de Nómina.
Funcionalidades clave
Consultar una lista lo hace cualquiera. Lo que cambia su operación es validar a toda una estructura societaria de una vez, saber quién está detrás de una empresa, y enterarse el día que una contraparte cambia de estado.
Valide una empresa y sus contrapartes en una sola consulta. Las personas y las empresas vinculadas se validan al mismo tiempo, el vínculo de cada una con la empresa queda guardado, y todo se descarga en un único informe.
A partir del NIT de una empresa, la herramienta entrega los beneficiarios finales probables: las personas naturales que realmente son dueñas, controlan o se benefician económicamente de una sociedad o estructura jurídica.
Cargue un archivo de Excel con los tipos y números de documento. Al terminar recibe un aviso y un informe consolidado para descargar. Hay tres modalidades:
El monitoreo es colaborativo: cada consulta que hace cualquier cliente sirve para detectar si una contraparte cambió su estado de riesgo. Cuando eso ocurre, los oficiales de cumplimiento reciben un correo avisando que alguien que antes no figuraba en una lista ahora sí, o al contrario. También puede programarse de forma mensual, trimestral, semestral o anual.
El formulario que recoge los datos personales, financieros y legales de una contraparte antes de abrir la relación comercial — el que exige el SARLAFT — queda digitalizado. No solo facilita el diligenciamiento: valida automáticamente a todas las personas relacionadas dentro del formulario.
Cada coincidencia en listas genera una alerta que un analista gestiona o escala a un superior. Al cerrarla se clasifica, y puede añadirse a una lista blanca privada para que esa misma alerta no vuelva a generarse.
Divida las personas y empresas con las que tiene vínculos comerciales en grupos más pequeños y homogéneos, según características comunes.
Paquetes de consultas
Escoja el paquete de consultas para validación de antecedentes para clientes, proveedores y empleados que más se ajuste a su necesidad.
20 Consultas
40USD
20 Consultas online de todas las listas restrictivas, sancionatorias, Peps.
*Vencimiento 2 años. Impuestos incluidos, pago único.
Regístrese y compre en línea50 Consultas
100USD
50 Consultas online de todas las listas restrictivas, sancionatorias, Peps.
*Vencimiento 2 años. Impuestos incluidos, pago único.
Regístrese y compre en línea1000 Consultas
2000USD
1000 Consultas online de todas las listas restrictivas, sancionatorias, Peps.
*Vencimiento 2 años. Impuestos incluidos, pago único.
Regístrese y compre en línea¿Necesita un volumen mayor o integrar el servicio por API? Hablemos de su operación.
La suite
Cinco productos SaaS especializados en prevención de LA/FT (AML), verificación de identidad y monitoreo legal. Sin desarrollo a la medida — suscríbase y opere.
Vehículos usadosCertifiCarHistorial de un vehículo usado a partir de la placa, con API para integrarlo.Visitar sitio: CertifiCar
KYC · BiometríaIDentidAppValidación de identidad digital con biometría facial y lectura de documentos para onboarding remoto.Visitar sitio: IDentidApp
PropTechTradentIADebida diligencia inmobiliaria estandarizada y auditable, en minutos.Visitar sitio: TradentIA
LegalTech · MonitoreoSeguimiento LegalMonitoreo automatizado de procesos judiciales y novedades legales de personas y empresas.Visitar sitio: Seguimiento LegalRecursos
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