Una nueva etapa para el cumplimiento en Guatemala
Desde el 17 de septiembre de 2026, Guatemala tiene una nueva ley antilavado. El Decreto 15-2026 unifica la prevención del lavado de dinero,…
Leer másOficiales de cumplimiento
Artículos de DataRiesgos sobre Oficiales de cumplimiento.
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Leer másEl Oficial de Cumplimiento en la Prevención del Lavado de Activos y Protección Empresarial: Garantizando la Legalidad y la Integridad Corporativa
En un entorno empresarial cada vez más regulado y en constante cambio, el rol del oficial de cumplimiento ha pasado de ser una función…
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El término de debida diligencia se ha venido acuñando a través de los años, desde su introducción en el año 1933 en la Ley de Valores…
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Dentro de las organizaciones del sector financiero (Fintech), los oficiales de cumplimiento realizan labores fundamentales que ayudan a…
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