¿En qué consiste una debida diligencia?
El término de debida diligencia se ha venido acuñando a través de los años, desde su introducción en el año 1933 en la Ley de Valores…
Leer másSARLAFT
Artículos de DataRiesgos sobre SARLAFT.
7 artículos
Latinoamérica, dinero sucio y corrupción. ¿Ya conoce cómo evitar ser parte de la misma historia?
El dinero proveniente de delitos y corrupción en Latinoamérica cada vez se incrementa más, dado que los delincuentes encuentran formas y…
Leer más¿Cuál es el país con menos riesgo de LAFT en Latinoamérica?
La lucha contra el lavado de activos en Latinoamérica se viene fortaleciendo cada vez más con la ayuda de diferentes entes internacionales…
Leer másGestión del riesgo reputacional en empresas de Latinoamérica
Para toda empresa es importante saber y conocer con quién está trabajando y a quiénes está contratando, dado que estar personas entrarán en…
Leer másLa importancia de un estudio reputacional en procesos de selección
En DataRiesgos velamos por la seguridad de su empresa y de las personas que trabajan en ella, dado que, a través de nuestra plataforma y…
Leer másLa influencia del lavado de activos frena el desarrollo de un país.
El lavado de activos impacta de manera directa al desarrollo de un país, pues son dineros provenientes del narcotráfico y, también, de…
Leer másPrevención del LAFT de acuerdo al GAFILAT
El GAFILAT combate los usos indebidos de los sistemas financieros por parte de diferentes personas que lavaban dinero proveniente del…
Leer más
