Formulario KYC y SARLAFT personalizado
Qué es un formulario KYC, qué información debe recoger y por qué un formulario SARLAFT personalizado y digital reduce el riesgo frente a…
Leer másSARLAFT
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Cómo gestionar las alertas que genera una coincidencia en listas y por qué segmentar clientes y proveedores según su nivel de riesgo…
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El término de debida diligencia se ha venido acuñando a través de los años, desde su introducción en el año 1933 en la Ley de Valores…
Leer másLatinoamérica, dinero sucio y corrupción. ¿Ya conoce cómo evitar ser parte de la misma historia?
El dinero proveniente de delitos y corrupción en Latinoamérica cada vez se incrementa más, dado que los delincuentes encuentran formas y…
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La lucha contra el lavado de activos en Latinoamérica se viene fortaleciendo cada vez más con la ayuda de diferentes entes internacionales…
Leer másGestión del riesgo reputacional en empresas de Latinoamérica
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Leer másLa influencia del lavado de activos frena el desarrollo de un país.
El lavado de activos impacta de manera directa al desarrollo de un país, pues son dineros provenientes del narcotráfico y, también, de…
Leer másPrevención del LAFT de acuerdo al GAFILAT
El GAFILAT combate los usos indebidos de los sistemas financieros por parte de diferentes personas que lavaban dinero proveniente del…
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