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Operando en Latinoamérica
Más de 32 millones de validaciones realizadas
Fuentes y funcionalidades
Todas las fuentes que exige el cumplimiento, en una sola consulta
Cada validación contrasta la contraparte contra listas sancionatorias, de interés, privadas, PEP y noticias de riesgo, y puede consumirse desde sus propios sistemas.
Listas Sancionatorias
Contamos con más de 340 fuentes de listas sancionatorias a nivel mundial y más de 630 a nivel local.
- Fuentes a nivel mundial
- +340a nivel mundial
- Fuentes a nivel local
- +630a nivel local
Listas de Interés
Contamos con las principales listas interés, listas vinculantes a nivel internacional, con actualización en tiempo real.
Listas Privadas
Cargue sus listas privadas a nuestro módulo. Cuente con su propia fuente exclusiva para uso y manejo de su empresa.
Listas PEP
Contamos con Peps Locales y Peps internacionales basándonos en las regulaciones de cada país y de acuerdo con la regulación mundial.
Noticias
Identifique si cuenta si el validado aparece con noticias de riesgo o novedades que puedan poner en duda su reputación.
Web Service
Consumo del servicio desde otras aplicaciones como sistemas contables, ERP y de Nómina.