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Operando en Latinoamérica
Más de 32 millones de validaciones realizadas
Todas las fuentes que exige el cumplimiento, en una sola consulta
Cada validación contrasta la contraparte contra listas sancionatorias, de interés, privadas, PEP y noticias de riesgo, y puede consumirse desde sus propios sistemas.
Listas Sancionatorias
Contamos con más de 340 fuentes de listas sancionatorias a nivel mundial y más de 630 a nivel local.
- a nivel mundial
- +340a nivel mundial
- a nivel local
- +630a nivel local
Listas de Interés
Contamos con las principales listas interés, listas vinculantes a nivel internacional, con actualización en tiempo real.
Listas Privadas
Cargue sus listas privadas a nuestro módulo. Cuente con su propia fuente exclusiva para uso y manejo de su empresa.
Listas PEP
Contamos con Peps Locales y Peps internacionales basándonos en las regulaciones de cada país y de acuerdo con la regulación mundial.
Noticias
Identifique si cuenta si el validado aparece con noticias de riesgo o novedades que puedan poner en duda su reputación.
Web Service
Consumo del servicio desde otras aplicaciones como sistemas contables, ERP y de Nómina.