Una nueva etapa para el cumplimiento en Guatemala
Desde el 17 de septiembre de 2026, Guatemala tiene una nueva ley antilavado. El Decreto 15-2026 unifica la prevención del lavado de dinero,…
Leer másValidación de antecedentes y debida diligencia para LATAM
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Leer másEn un entorno empresarial cada vez más regulado y en constante cambio, el rol del oficial de cumplimiento ha pasado de ser una función…
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Leer másEl término de debida diligencia se ha venido acuñando a través de los años, desde su introducción en el año 1933 en la Ley de Valores…
Leer másDiferentes autoridades regulatorias lograron identificar que dentro del proceso de lavado de activos hay tres etapas fundamentales las…
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