¿En qué consiste una debida diligencia?
El término de debida diligencia se ha venido acuñando a través de los años, desde su introducción en el año 1933 en la Ley de Valores…
Leer másFraude
Artículos de DataRiesgos etiquetados como Fraude.
14 artículos
Nuevos tipos de riesgos empresariales
Dentro del sector financiero, a lo largo del tiempo, las Fintech determinaron ciertos riesgos financieros que permanecían dentro del…
Leer másCriptomonedas y Lavado de Activos ¿Qué relación tienen?
Las criptomonedas, como Bitcoin o Ethereum, son monedas virtuales que sirven para adquirir productos y servicios como cualquier otra…
Leer másLavado de activos en procesos electorales
A lo largo del tiempo se han presentado casos de corrupción en diferentes procesos electorales, teniendo como factor principal (y en la…
Leer másDataRiesgos potencia y optimiza el trabajo de los Oficiales de Cumplimiento dentro de las Fintech
Dentro de las organizaciones del sector financiero (Fintech), los oficiales de cumplimiento realizan labores fundamentales que ayudan a…
Leer más3 claves para la Gestión de Riesgos en Perú
El área de gestión de riesgos dentro de las empresas en Perú es fundamental para prevenir cualquier amenaza que ponga en peligro a la…
Leer másDataRiesgos, la plataforma para el PLAFT de las empresas peruanas
Los sistemas de validación de información, antecedentes y debidas diligencias que ofrecemos en DataRiesgos, le ayudarán a usted y a su…
Leer másNormas para la prevención LAFT en Perú
Las empresas y organizaciones financieras en Latinoamérica están en una constante lucha en contra del “Lavado de Activos y Financiación de…
Leer másEstudios de seguridad y reputación en las empresas Peruanas
En DataRiesgos velamos por la seguridad de su empresa y de las personas que trabajan en ella, a través de nuestra plataforma y herramientas…
Leer másGestión de la seguridad de la información en Perú ¿Cuál es el nuevo reglamento?
Las empresas peruanas desde el mes de febrero de 2021 están regidas por un nuevo reglamento a cumplir sobre la gestión de la seguridad de…
Leer más¿Cómo identificar operaciones sospechosas en empresas de Latinoamérica?
En DataRiesgos, somos la solución número uno en Latinoamérica para la validación de antecedentes contra el fraude, lavado de activos y…
Leer másDataRiesgos, el mejor aliado para las Fintech y oficiales de cumplimiento
En DataRiesgos somos la solución número uno en Latinoamérica de validación de antecedentes contra el fraude y el lavado de activos,…
Leer más
