Consulta de listas sancionatorias y PEP en Latinoamérica
Qué son las listas sancionatorias, de interés y PEP, cuántas fuentes existen en Latinoamérica y la diferencia entre una consulta individual…
Leer másValidación de antecedentes y debida diligencia para LATAM
6 artículos publicados
Qué son las listas sancionatorias, de interés y PEP, cuántas fuentes existen en Latinoamérica y la diferencia entre una consulta individual…
Leer másQué es un formulario KYC, qué información debe recoger y por qué un formulario SARLAFT personalizado y digital reduce el riesgo frente a…
Leer másCómo automatizar la validación de contrapartes y la consulta de listas sancionatorias desde tu propio ERP, sistema contable o de nómina…
Leer másCómo gestionar las alertas que genera una coincidencia en listas y por qué segmentar clientes y proveedores según su nivel de riesgo…
Leer másQué regulador y qué ley rigen la prevención del lavado de activos en Colombia, Perú, México, Guatemala, Panamá, Ecuador, Chile, Argentina,…
Leer másEl LAFT y el SARLAFT son dos conceptos centrales en la prevención del lavado de activos en Latinoamérica. Qué significan, quién debe…
Leer más