Verificação de antecedentes e due diligence para a América Latina
Resultados em menos de 1 minuto. Solução para verificação de antecedentes, listas de interesse e due diligence contra fraude e lavagem de dinheiro, com os padrões mais rigorosos dos diferentes setores da região.
Crie sua conta, não é necessário cartão de crédito
Mais de 32 milhões de validações realizadas
Quem você pode validar
Fornecedores, clientes, funcionários e sócios de negócio são validados com o mesmo motor e as mesmas fontes.
Valide o status de risco de cada um dos seus fornecedores, nacionais ou estrangeiros, em uma consulta única ou em massa. Ao se cadastrar, receba 1 consulta gratuita. Sem pagamento prévio nem cartão de crédito.
Solicitar uma demoGaranta que está negociando com pessoas sem vínculos com narcotráfico ou terrorismo. Cadastre-se e receba sua demonstração agora.
Cadastre-seFaça um estudo reputacional completo dos seus funcionários no processo seletivo ou após a contratação. Essa validação substitui, em muitos casos, as verificações de segurança.
Começar agoraGaranta que está negociando com pessoas sem vínculos com narcotráfico ou terrorismo. Previna riscos e cumpra as normas em cada um dos seus negócios.
Agendar uma demoFontes e funcionalidades
Cada validação compara a contraparte com listas de sanções, de interesse, privadas, PEP e notícias de risco, e pode ser consumida a partir dos seus próprios sistemas.
Contamos com mais de 340 fontes de listas de sanções no mundo todo e mais de 630 no âmbito local.
Contamos com as principais listas de interesse, vinculantes em nível internacional, atualizadas em tempo real.
Carregue suas listas privadas em nosso módulo. Tenha sua própria fonte exclusiva para uso da sua empresa.
Contamos com PEPs locais e internacionais, com base nas regulações de cada país e na regulação mundial.
Identifique se a pessoa ou empresa validada aparece em notícias de risco ou fatos que possam comprometer sua reputação.
Consumo do serviço a partir de outras aplicações, como sistemas contábeis, ERP e de folha de pagamento.
Funcionalidades-chave
Consultar uma lista qualquer um faz. O que muda sua operação é validar toda uma estrutura societária de uma só vez, saber quem está por trás de uma empresa e ser avisado no dia em que uma contraparte muda de status.
Valide uma empresa e suas contrapartes em uma única consulta. As pessoas e empresas vinculadas são validadas ao mesmo tempo, o vínculo de cada uma com a empresa fica registrado, e tudo é baixado em um único relatório.
A partir do CNPJ (ou equivalente) de uma empresa, a ferramenta retorna os prováveis beneficiários finais: as pessoas físicas que realmente são donas, controlam ou se beneficiam economicamente de uma sociedade ou estrutura jurídica.
Carregue um arquivo Excel com os tipos e números de documento. Ao concluir, você recebe um aviso e um relatório consolidado para baixar. Há três modalidades:
O monitoramento é colaborativo: cada consulta feita por qualquer cliente ajuda a detectar se uma contraparte mudou seu status de risco. Quando isso ocorre, os oficiais de conformidade recebem um e-mail avisando que alguém que antes não constava em uma lista agora consta — ou o contrário. Também pode ser programado mensal, trimestral, semestral ou anualmente.
O formulário que recolhe os dados pessoais, financeiros e legais de uma contraparte antes de iniciar a relação comercial — exigido por normas de prevenção à lavagem de dinheiro — agora é digital. Além de facilitar o preenchimento, valida automaticamente todas as pessoas relacionadas no formulário.
Cada coincidência em listas gera um alerta que um analista trata ou escala a um superior. Ao encerrá-lo, ele é classificado e pode ser adicionado a uma lista branca privada para que esse mesmo alerta não volte a ser gerado.
Divida as pessoas e empresas com quem você tem relação comercial em grupos menores e mais homogêneos, de acordo com características comuns.
Pacotes de consultas
Escolha o pacote de consultas para verificação de antecedentes de clientes, fornecedores e funcionários que melhor se ajuste à sua necessidade.
20 Consultas
40USD
20 consultas online em todas as listas restritivas, de sanções e PEP.
*Validade de 2 anos. Impostos incluídos, pagamento único.
Cadastre-se e compre online50 Consultas
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A suíte
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Veículos usadosCertifiCarHistórico de um veículo usado a partir da placa, com API para integração.Visitar site: CertifiCar
KYC · BiometriaIDentidAppVerificação de identidade digital com biometria facial e leitura de documentos para onboarding remoto.Visitar site: IDentidApp
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