Blog de debida diligencia Data Riesgos

Te damos los mejores consejos y buenas prácticas en debida diligencia y validación de antecedentes. Encuentra toda la información necesaria sobre como prevenir el fraude, el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Suscríbete a la Newsletter y disfruta 10% de descuento en nuestras tarifas

Un oficial de cumplimiento en materia de LAFT es responsable de...
Si una organización no es diligente en la prevención del lavado de activos en su empresa, puede enfrentar una serie de...
El pasado 9 de agosto del 2021, se aprobó en el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) la nueva política nacional contra el lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

Suscribete a nuestras Noticias Data Riesgos

Características paquetes Data Riesgos

Bienvenido a DataRiesgos

Deje sus preguntas o requerimientos y nuestros asesores se pondrán en contacto lo antes posible.

Habla con nosotros
💬 Necesitas ayuda?
👋 Hola
¿Puedo Ayudarle? ... Hablemos.