Blog de debida diligencia Data Riesgos

Te damos los mejores consejos y buenas prácticas en debida diligencia y validación de antecedentes. Encuentra toda la información necesaria sobre como prevenir el fraude, el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

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Diferentes autoridades regulatorias lograron identificar que dentro del proceso de lavado de activos hay tres etapas fundamentales las cuales, son aplicadas por los delincuentes. Conozca cuáles son.
Para toda empresa es importante saber y conocer con quién está trabajando y a quiénes está contratando, dado que estar personas entrarán en el ecosistema de la organización y, como parte de ella, la representa.
En DataRiesgos velamos por la seguridad de su empresa y de las personas que trabajan en ella, dado que, a través de nuestra plataforma y herramientas tecnológicas validamos antecedentes contra el fraude y lavado de activos para evitar que haga negocios o contrate a alguien que tenga vínculos con el narcotráfico o terrorismo.
Antes de tomar cualquier decisión con respecto a la selección de proveedores, personal y aliados estratégicos, con los cuales tendremos vínculos directos tanto personales como profesionales, es fundamental hacer una validación de información y datos de manera rápida, completa y segura, con información 100% actualizada.
El lavado de activos impacta de manera directa al desarrollo de un país, pues son dineros provenientes del narcotráfico y, también, de manera implícita, la corrupción y el fraude se hacen presentes, pues es una cadena delictiva en donde participan todos los sectores de un país los cuales influyen de manera negativa a su correcto desarrollo.
En Data Riesgos, para el proceso de validación de datos e información en la selección de personal, verificamos y analizamos en tiempo récord, datos e información de clientes, proveedores y empleados.
El GAFILAT combate los usos indebidos de los sistemas financieros por parte de diferentes personas que lavaban dinero proveniente del narcotráfico, lavado de activos y financiación del terrorismo. Estos requisitos se han fortalecido a través del tiempo de manera paulatina, con el fin de que cada país se enfoque en aquellas áreas de mayor riesgo o en las áreas donde requiera mejorar dicha implementación.

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