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Si una organización no es diligente en la prevención del lavado de activos en su empresa, puede enfrentar una serie de...
El pasado 9 de agosto del 2021, se aprobó en el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) la nueva política nacional contra el lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

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